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浙江舟山普陀警方破獲一起特大虛開增值稅發票案 涉案金額超30億元
發布時間:2021-01-07 14:33 星期四
來源:法治日報——法制網

法治日報全媒體記者 王春 通訊員 劉宇翔 洪飛

近日,浙江省舟山市普陀警方在稅務、海關等相關部門的配合下,破獲一起特大虛開增值稅發票案件,涉及廣東、廣西、云南、福建、上海、江蘇等12省市相關企業250余家,涉案金額超30億元,抓獲犯罪嫌疑人25名。據了解,該案被公安部批準列為涉稅領域全國“百城會戰”10號戰役案件。

2020年5月,公安部門聯合稅務部門在對浙江自貿區能源企業排查時,發現個別企業存在利用稅務系統與海關系統信息交換時產生的漏洞,偽造海關進口增值稅專用繳款書抵扣增值稅稅款,將進口貨物品名由榴蓮、龍蝦等農副產品變更為煤炭、鋼材后對外虛開增值稅專用發票嫌疑,涉及相關虛開犯罪的企業,自2018年9月成立以來累計虛開發票進、銷項總額超過30億元。

隨后,舟山市公安局普陀區分局對該案進行立案偵查,并聯合稅務部門,抽調人員組成聯合專案組針對該線索進行研判。

聯合專案組從舟山本地涉案的某能源企業入手開展研判,初步確定涉案的“海關票”有1萬余份,涉及全國20多個關區,涉案進口貨物增值稅專用繳款書共涉及上游進口企業250余家,并且絕大部分集中在廣西憑祥地區。經過6個多月的前期偵查,以及對10萬余條疑點線索、人員資訊、銀行數據進行梳理,排查甄別涉案企業人員近300人,輾轉廣東、廣西、云南、福建、上海、江蘇等12省市,最終理清了案件。

經偵查發現,該案涉及上游實體進口企業、中間販票團伙、本地變票虛開團伙、下游實體受票企業四個環節。其中,上游實體進口企業主要分布在地處中越邊境的廣西憑祥,該地各類口岸較多,邊貿交易繁榮。偵查人員先后多次喬裝前往,從外圍對當地一些報關行進行暗訪摸查。

偵查發現,廣西憑祥地區的一些報關行聯合不法販票中介,由報關行負責收集商家進口貨物不需要抵扣的“海關票”,并按照不法販票中介將虛開企業的信息添加在海關票上,隨后以票面稅額的一定比例賣給不法販票中介,不法販票中介再按票面金額一定比例給本地虛開團伙,本地虛開團伙以這些“海關票”抵扣進項稅款,在沒有實際經營業務的情況下根據下家的需求,開具增值稅專用發票,并收取一定的手續費,下家則將這些虛開的增值稅專用發票用于抵扣,達到少繳稅款的目的。

經多番偵查,專案組共查獲4個犯罪團伙,包括以周某為首的1個販賣海關票的團伙、張某等人為首的兜售海關票團伙、以王某等人為首的1個職業虛開團伙、以及向下游實體兜售增值稅專用發票的團伙。這些團伙組織結構穩定、分工明確,上下游團伙相互勾結作案,手法隱蔽多變,極其所能逃避稅務部門的監管和稽核。

2020年10月29日,在上級公安機關的指揮協調下,普陀警方抽調60余名警力,組成8個抓捕小組,分赴廣西憑祥、北京、遼寧大連、山東淄博、廣東深圳等地開展集中收網行動,搗毀虛開發票窩點5個,現場查獲各類企業公章40余枚、銀行U盾21個、各類銀行卡40張、手機15部,抓獲犯罪嫌疑人25名。

目前,該案件已依法移送檢察機關審查起訴。

責任編輯:喬小倩
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